AML та KYC-політика Jetton Casino

Особу гравця в Jetton Casino перевіряють за трирівневою системою KYC. Паралельно оператор відстежує операції на предмет ознак відмивання коштів. Це відбувається у межах політики AML. Далі наведено пороги кожного ступеня. Також вказано перелік документів, потрібних для перевірки. І терміни, протягом яких зберігаються отримані дані.

Ступені верифікації

Окремо діє знижений коридор для гравців із «середнім» рівнем ризику за GEO. Для них Step 2 запускається вже від $1000 депозиту чи виводу. Так само поріг Step 2 діє від $500 переказу. А Step 3 — від $2500 депозиту чи виводу. Або від $1000 переказу.

Що вважається ознакою шахрайства

Служба безпеки сервісу виділяє кілька патернів поведінки. Кожен із них може стати підставою для перевірки чи блокування:

• нульова або мінімальна маржа на ставках — визнається «нерегулярною грою»;
• хедж-ставки, що фактично гарантують результат незалежно від подій;
• невідповідність способу депозиту і способу виведення (антифрод-правило);
• використання одного крипто-гаманця на кількох акаунтах.

Виявлену «нерегулярну гру» оператор трактує як підставу анулювати повʼязаний виграш. А збіг крипто-гаманця на різних акаунтах тягне за собою блокування. Виграші при цьому обнуляються одразу на всіх повʼязаних профілях.

Термін зберігання даних верифікації

Дані, зібрані під час проходження KYC у Jetton Casino, сервіс зберігає щонайменше 10 років. Це не залежить від того, залишається акаунт активним чи ні.

Один акаунт на гравця

Правилами Jetton Casino дозволено лише один акаунт. Це стосується одного гравця, telegram-профілю, IP-адреси, поштової адреси та пристрою. Дублікати, виявлені після реєстрації, обʼєднуються в один профіль.

Хто відповідає за дотримання політики

Впровадження AML/KYC-процедур у Jetton Casino покладено на оператора. Це JetTon Gaming Ltd. Він зареєстрований на Автономному острові Анжуан. Платіжний агент Forneta Evolution LTD обробляє транзакції сервісу. Він дотримується тих самих принципів перевірки джерела коштів. Це стосується платежів, які проходять через нього.

Наслідки ненадання документів

Доступ до виведення коштів у Jetton Casino обмежується до завершення перевірки. Це відбувається, якщо гравець не подає запитані документи протягом розумного терміну. Термін відлічують після досягнення порогу верифікації. Це не покарання, а стандартна практика. Вона застосовується однаково до кожного акаунта, що перетнув відповідний поріг.

Навіщо потрібна верифікація

Верифікація особи одночасно захищає і гравця, і сам майданчик. Вона підтверджує, що балансом і виграшами розпоряджається саме та людина, яка реєструвалася. А третім особам доступ до чужого рахунку лишається закритим. Для оператора це також один зі способів відповідати вимогам ліцензії ALSI-192407050-FI3. Цю ліцензію видав уряд Автономного острова Анжуан.

Коли саме запускається перевірка

Документів реєстрація сама собою не вимагає. Перший рівень перевірки активується автоматично, щойно гравець подає першу заявку на виведення коштів. Це не залежить від її суми. Другий і третій рівні підключаються пізніше. Це відбувається, коли накопичена сума операцій перетинає відповідний поріг.

Які документи приймаються

Комплект документів залежить від ступеня верифікації, але типово включає такі позиції:

• скан паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
• селфі з цим документом для порівняння з фото в анкеті;
• підтвердження джерела доходів — для сум від порогу Step 3;
• підтвердження адреси — за окремим запитом служби підтримки, якщо це потрібно для конкретного випадку;

Роль платіжного агента у перевірці транзакцій

Технічно депозити й виведення коштів на Jetton Casino проходять через платіжного агента. Це Forneta Evolution LTD. Цей агент зареєстрований у Нікосії. Тому частина антифрод-перевірки виконується не самим оператором. Вона виконується вже на стороні платіжного процесингу. Цей агент звіряє реквізити платежу з даними акаунта. Він підтверджує, що спосіб депозиту відповідає способу виведення. Водночас така перевірка лише доповнює трирівневу верифікацію особи, описану вище. Вона її не замінює.

Терміни розгляду заявок на виведення

Стандартний розгляд заявки на виведення в сервісі триває до 72 годин. Для сум від $20 000 цей термін, навпаки, скорочено. Він становить до 48 годин. На практиці ж середній час обробки виведення в Jetton Casino не перевищує 24 години. Скасувати вже подану заявку гравець може самостійно. На це дається перших 6 годин. Далі вона переходить у стандартну чергу перевірки.

Контакт з питань AML/KYC

Статус верифікації чи питання щодо документів для KYC обробляє служба підтримки. Пишіть на адресу [email protected]. Звернення, повʼязані безпосередньо з підозрілою активністю на акаунті, варто направляти окремо. Для цього є адреса служби безпеки [email protected]. Цей канал розглядається поза загальною чергою підтримки Jetton Casino.